СМИ: в банке "Евростандарт" применялась схема с подставными вкладчиками

Согласно схеме, незадолго до отзыва лицензии в банках открывают фиктивные депозиты, а после отзыва — фальшивые клиенты с документами на руках обращаются в АСВ. А происходит это так: из южных регионов автобусами привозят людей, и также массово эти граждане идут в банк. Рассказывают, что их называют "караваном", а тех, кто присматривает за ними — погонщиками. В "караване" могут быть сразу несколько тысяч человек. "Существует человек — пастух, у кого есть верблюды — физические лица, люди из крайне неблагополучных семей. Верблюды за небольшие средства идут в определенный банк, у которого будет отозвана лицензия, и подписывают ложные документы вклада", — рассказал финансовый аналитик Алексей Власов.

В банке "Европейский Стандарт", лишившемся лицензии в декабре прошлого года, применялась схема с подставными вкладчиками. Ее суть в том, что в реальности деньги не вносятся, но граждане после краха банка обращаются за страховкой с Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сообщает BFM. ru, говорится в сообщении пресс-службы.

15.01.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.