ВС разрешил банкам отказывать в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств

Как следует из материалов судебного спора, в 2015 году на счет Сергея Будника в Сбербанке поступило с его же счета в Сити Инвест Банке 56 млн рублей. Клиент попытался получить их наличными на следующий же день. Сбербанк запросил у Будника документы, подтверждающие происхождение денежных средств, и по итогам их изучения отказал в выдаче средств. Тогда клиент открыл несколько срочных вкладов в Сбербанке и перевел деньги туда. По окончании срока вкладов он вновь попытался забрать средства наличными и получил отказ. Сергей Будник обратился в суд, требуя вернуть ему суммы вкладов, проценты, а также взыскать с банка неустойку.

Коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским спорам 30 января признала правоту Сбербанка , отказавшего клиенту-частных клиентову в выдаче вклада по окончании срока вклада, поскольку подозревал его в легализации доходов, пишет "Коммерсант", говорится в сообщении пресс-службы.

31.01.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.