В Краснодаре участникам преступного сообщества инкриминируют незаконную банковскую деятельность

Накануне в Следственном комитете РФ сообщили, что следственными органами по Краснодарскому краю было завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности (пункты "а", "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ), легализации денежных средств (части 1, 2 статьи 174:1), организации преступного сообщества и участии в нем (части 1, 2 статьи 210) и неправомерном обороте средств платежей (часть 2 статьи 187 УК). Фигурантами уголовного дела являются трое мужчин. Кроме того, организатору преступлений также предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с организаций (части 1, 2 статьи 199).

В Краснодаре предстанут перед судом организатор и два участника организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств, говорится в сообщении пресс-службы.

31.01.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.