В Москве будут судить участников незаконной банковской деятельности с доходом в 124 млн рублей

Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности. Следствием установлено, что злоумышленники, используя реквизиты и счета фирм, зарегистрированных на подставных лиц, занимались незаконной банковской деятельностью, а именно осуществляли банковские операции без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно. Так, три фигуранта уголовного дела совместно с неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, осуществляли операции по обналичиванию денежных средств юридических лиц за денежное вознаграждение. Доход, полученный злоумышленниками в результате противоправной деятельности, составил около 124 млн рублей.

Участники организованной группы из Москвы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности, предстанут перед судом. Об этом сообщается в четверг на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

08.02.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.