lenoblcash.ru
вКонтакте Новости ЛенОбласти Одноклассники Новости ЛенОбласти Яндекс Новости ЛенОбласти Twitter Новости ЛенОбласти Facebook Новости ЛенОбласти Google+ Новости ЛенОбласти
USD 62,80 +0,29
EUR 71,38 +0,15

Нелегальные банкиры окажутся на скамье подсудимых в Санкт-Петербурге


Как указывается в сообщении ведомства, в ходе расследования установлена противоправная схема данной деятельности. "В период с 2013 по 2016 год семеро петербуржцев организовали оптовую торговлю различной продукцией, в том числе табачными изделиями. Денежные средства физических и юридических лиц, покупавших товар, они переводили на банковские счета подконтрольных им фирм, в том числе номинально созданных организаций, при этом не имея лицензии на такие действия, — рассказали в МВД. — Эти деньги потом обналичивались и передавались клиентам организованного ими нелегального банка в офисах за вычетом "комиссионного вознаграждения". Такое вознаграждение составляло около 6% от суммы".

Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в организации незаконной банковской деятельности, говорится в сообщении пресс-службы.

23.03.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

© 2016 - 2019 ЛенОбл Кэш - деньги и бизнес Ленинградской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта lenoblcash.ru
Электронная почта: lenoblcash@mail.ru

Top.Mail.Ru