lenoblcash.ru
вКонтакте Новости ЛенОбласти Одноклассники Новости ЛенОбласти
USD 92,26 -0,33
EUR 99,70 -0,56

Объем хищений в банке "Мираф" в ходе следствия вырос почти в девять раз


Уголовное дело, фигурантами которого стали Симонс и Казакова, было возбуждено по ч 4 ст 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в марте 2017 года. Этому предшествовали проверка финансово-хозяйственной деятельности "Мирафа" Центробанком в начале 2016 года и последовавший за ней отзыв лицензии. Тогда же к проверке проблемного банка подключилось Агентство по страхованию вкладов, по материалам которого и было возбуждено дело.

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела совладельца банка "Мираф" ( лишен лицензии в январе 2016 года) уроженца Боливии Марио Игнасио Монхе Симонса и другого акционера кредитного учреждения, бывшего директора аудиторской компании "Константа" Натальи Казаковой. Им предъявлено обвинение в хищении банковских средств путем выдачи необеспеченных кредитов. За время расследования сумма вменяемого фигурантам ущерба увеличилась со 100 млн рублей до 873,2 млн, пишет "Коммерсант", говорится в сообщении пресс-службы.

10.05.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.

Финансы Ленинградская область события недели:

29.03.2024 Райффайзенбанк предупредил о проблемах с переводами

29.03.2024 Банки отказываются от бонусов, риски кризиса на рынке жилья. Обзор Банки.ру

28.03.2024 Банки задумались о создании конкурента платежной системы "Мир"

28.03.2024 Сбербанк повысил ставки по вкладам для пенсионеров

28.03.2024 Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру


27.03.2024 Россияне снова несут деньги в банки, миру пророчат "пенсионный кризис". Обзор Банки.ру

26.03.2024 В Госдуме обвинили персонал банков в пособничестве мошенникам

25.03.2024 Банк России сообщил о необходимости сохранения жестких денежно-кредитных условий

25.03.2024 ЦБ рекомендовал банкам и МФО простить долги погибшим в "Крокусе"

25.03.2024 Как банки будут списывать долги из-за теракта в "Крокусе" и какие объявлены выплаты. Обзор Банки.ру

© 2016 - 2024 ЛенОбл Кэш - деньги и бизнес Ленинградской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта lenoblcash.ru
Электронная почта: lenoblcash@mail.ru

Top.Mail.Ru