В Санкт-Петербурге направлено в суд дело банкиров-нелегалов

"Следователи полагают, что петербуржец организовал группу для занятия незаконной банковской деятельностью. Туда он привлек свою супругу и знакомых, всего пять человек. За денежное вознаграждение они предоставляли на территории Санкт-Петербурга различным юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Сумма за два года составила более 300 миллионов рублей, противоправный доход злоумышленников оценивается в 20 миллионов рублей. При обысках полицейские изъяли по местам жительства фигурантов более 500 банковских карт, оформленных на подставных лиц, 100 печатей и ключей банковской системы фиктивных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств", — отмечается в сообщении.

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, говорится в сообщении пресс-службы.

28.05.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.