lenoblcash.ru
вКонтакте Новости ЛенОбласти Одноклассники Новости ЛенОбласти Яндекс Новости ЛенОбласти Twitter Новости ЛенОбласти Facebook Новости ЛенОбласти Google+ Новости ЛенОбласти
USD 66,54 +0,19
EUR 75,55 +0,01

Группу подпольных банкиров будут судить в Москве за незаконную обналичку с доходом в 201 млн рублей


В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере свыше 201 млн рублей. Так, фигуранты в нарушение законодательства РФ, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, за вознаграждение систематически оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве окончило производством уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

04.06.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

© 2016 - 2019 ЛенОбл Кэш - деньги и бизнес Ленинградской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта lenoblcash.ru
Электронная почта: lenoblcash@mail.ru

Top.Mail.Ru