lenoblcash.ru
вКонтакте Новости ЛенОбласти Одноклассники Новости ЛенОбласти Яндекс Новости ЛенОбласти Twitter Новости ЛенОбласти Facebook Новости ЛенОбласти Google+ Новости ЛенОбласти
USD 64,43 -0,2
EUR 72,69 -0,31

Группу подпольных банкиров будут судить в Москве за незаконную обналичку с доходом в 201 млн рублей


В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере свыше 201 млн рублей. Так, фигуранты в нарушение законодательства РФ, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, за вознаграждение систематически оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве окончило производством уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

04.06.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Финансы Ленинградская область события недели:

16.06.2019 Выпускной банкет обойдется российскому школьнику в среднем в 1,7 тыс рублей

15.06.2019 Промсвязьбанк: почти треть военных хотят открыть свой бизнес после окончания службы

14.06.2019 АСВ начинает расчеты с клиентами банков "Прайм Финанс" и "Взаимодействие"

14.06.2019 ЦБ РФ ожидает роста реальных доходов россиян

14.06.2019 Банк России повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в текущем году до 50 млрд долларов


14.06.2019 ЦБ обсуждает введение новых ограничений для банков в сегменте потребкредитования

14.06.2019 Банк "Русский Стандарт" понизил ставку по двум вкладам в рублях

14.06.2019 Совкомбанк: сделки по приобретению или объединению с другими банками не исключены

14.06.2019 ЦБ призывает НФО работать с банками-агентами, соблюдающими стандарты продаж небанковских продуктов

14.06.2019 ЦБ: удаленные сервисы по сбору биометрии должны появиться у банков до конца года

© 2016 - 2019 ЛенОбл Кэш - деньги и бизнес Ленинградской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта lenoblcash.ru
Электронная почта: lenoblcash@mail.ru

Top.Mail.Ru