Банк в Австралии заплатит штраф в 529 млн долларов по делу об отмывании денег

В рамках дела крупнейший банк Австралии на судебном заседании признал, что допустил 53 тыс 750 случаев нарушения законодательства против отмывания денег и финансирования терроризма. В частности, СВА не сообщал регуляторам о подозрительных операциях, а процедуры мониторинга в финансовом учреждении практически не работали. Как следует из судебных материалов, цитируемых Reuters, средства, отмытые через счета в СВА, включали доходы от ввоза и распространения наркотиков и огнестрельного оружия, а несколько трансакций могли быть связаны с подготовкой терактов или финансированием терроризма. Факты нарушений стали известны в августе 2017 года.

Банк Commonwealth Bank of Australia (CBA) выплатит рекордный штраф в размере более 529 млн долларов США в целях урегулирования обвинений в отмывании средств, выдвинутых финансовыми властями страны, сообщает в понедельник Reuters, говорится в сообщении пресс-службы.

04.06.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.