В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом более 100 млн рублей

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ГСУ ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 100 млн рублей", — указано в сообщении. Установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, используя счета фиктивных организаций, в ходе чего извлекали доход в виде комиссионного вознаграждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий полицейскими были установлены организатор и три активных участника организованной группы.

Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве, говорится в сообщении пресс-службы.

05.06.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.