В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с доходом более 9 млн рублей

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники, которые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических лиц, получая комиссионное вознаграждение. Доход от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали девять подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному административному округу Главного управления МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте столичной полиции, говорится в сообщении пресс-службы.

31.07.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.