Дело о незаконной банковской деятельности с доходом более 14 млн рублей передано в суд

"В ходе следствия установлено, что пятеро обвиняемых в период с 2013 по 2016 годы, не имея соответствующих разрешений и используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции. Таким образом, указанные лица извлекли нелегальный доход в размере свыше 14 миллионов 700 тысяч рублей", — отмечается в релизе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Расследование дела завершено, оно направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.

В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельностис доходом более 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичной полиции, говорится в сообщении пресс-службы.

09.08.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.