lenoblcash.ru
вКонтакте Новости ЛенОбласти Одноклассники Новости ЛенОбласти Яндекс Новости ЛенОбласти Twitter Новости ЛенОбласти Facebook Новости ЛенОбласти Google+ Новости ЛенОбласти
USD 66,36 +0,03
EUR 75,54 -0,04

В деле о незаконной банковской деятельности с доходом в 9 млн рублей появилась пятая фигурантка


Как напоминают в ГУ МВД по Москве, участники организованной группы, используя реквизиты фиктивных организаций, расчетные счета которых были открыты в различных банках, совершали обналичивание, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, не имея на то специального разрешения. В результате осуществления незаконной банковской деятельности соучастники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения, поступившего на счета подконтрольных им компаний, в размере свыше 9 млн рублей.

В Москве привлечена к уголовной ответственности еще одна участница незаконной банковской деятельности. "В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве, установлена еще одна соучастница противоправного деяния", — сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД полковник внутренней службы Юрий Титов, говорится в сообщении пресс-службы.

31.10.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

© 2016 - 2019 ЛенОбл Кэш - деньги и бизнес Ленинградской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта lenoblcash.ru
Электронная почта: lenoblcash@mail.ru

Top.Mail.Ru