В деле о незаконной банковской деятельности с доходом в 9 млн рублей появилась пятая фигурантка

Как напоминают в ГУ МВД по Москве, участники организованной группы, используя реквизиты фиктивных организаций, расчетные счета которых были открыты в различных банках, совершали обналичивание, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, не имея на то специального разрешения. В результате осуществления незаконной банковской деятельности соучастники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения, поступившего на счета подконтрольных им компаний, в размере свыше 9 млн рублей.

В Москве привлечена к уголовной ответственности еще одна участница незаконной банковской деятельности. "В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве, установлена еще одна соучастница противоправного деяния", — сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД полковник внутренней службы Юрий Титов, говорится в сообщении пресс-службы.

31.10.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.