ЕЦБ отозвал банковскую лицензию у мальтийского Pilatus Bank

По словам представителей ЕЦБ, принятие решения заняло больше времени, чем ожидалось, из-за юридических барьеров. Предполагалось, что регулятор отзовет лицензию Pilatus в сентябре. В июне Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) обратилось с рекомендацией в ЕЦБ об отзыве лицензии у Pilatus Bank, которая была поддержана Европейским банковским управлением (EBA). Новость В марте 2018 года владельцу банка Али Садр Хашеми Неджаду было предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении санкций, а активы Pilatus были заморожены после ареста банкира в США. По просьбе Европарламента EBA провело тщательное расследование деятельности MFSA относительно выдачи банковской лицензии Pilatus Bank в 2014 году и надзора за банком.

ЕЦБ отозвал банковскую лицензию у мальтийского Pilatus Bank из-за предъявленных владельцу банка обвинений в банкротстве, отмывании денег и уклонении от санкций США против Ирана. Соответствующее решение было принято советом управляющих регулятора в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы.

06.11.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.