lenoblcash.ru
вКонтакте Новости ЛенОбласти Одноклассники Новости ЛенОбласти Яндекс Новости ЛенОбласти Twitter Новости ЛенОбласти Facebook Новости ЛенОбласти Google+ Новости ЛенОбласти
USD 66,36 +0,03
EUR 75,54 -0,04

Эксперт Альфа Банка рассказала о причинах блокировки операций индивидуальных ИП


Транзитные операции — это промежуточное звено, которое в итоге превращается в обналичивание или вывод капитала за границу…", — отметила она. Представитель Альфа Банка также объяснила, как распоряжаться доходами индивидуального предпринимателя, чтобы не попасть под санкции банка, и как используются предприятия розничной торговли в схемах по обналичиванию.

Обналичивание, вывод капитала за границу и транзитные операции являются подозрительными и могут стать причиной блокировки операций индивидуального предпринимателя со стороны банка. Об этом рассказала руководитель по управлению комплаенс-рисками блока "Малый и средний бизнес" Альфа БанкаНаталья Петропавловская в интервью в программе "Первые лица" с Инной Луневой. "Есть три вида: это обналичивание, вывод капитала за границу и транзитные операции, говорится в сообщении пресс-службы.

26.11.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

© 2016 - 2019 ЛенОбл Кэш - деньги и бизнес Ленинградской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта lenoblcash.ru
Электронная почта: lenoblcash@mail.ru

Top.Mail.Ru