lenoblcash.ru
вКонтакте Новости ЛенОбласти Одноклассники Новости ЛенОбласти
USD 92,26 -0,33
EUR 99,70 -0,56

Три человека задержаны в Москве за незаконную банковскую деятельность


"В Москве пресечен факт незаконной банковской деятельности, которая велась в период с 2017 по 2018 год. Участники преступной группы, используя расчетные счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, совершали финансовые операции, связанные с осуществлением переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, без соответствующей лицензии и в нарушение действующего законодательства", — сказал Титов. "По подозрению в данном преступлении задержаны трое граждан. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении еще одного — подписка о невыезде", — отметил представитель полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Полицейские задержали в Москве трех человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, ущерб от которой составил 45 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы главка столичной полиции Юрий Титов, говорится в сообщении пресс-службы.

04.12.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.

© 2016 - 2024 ЛенОбл Кэш - деньги и бизнес Ленинградской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта lenoblcash.ru
Электронная почта: lenoblcash@mail.ru

Top.Mail.Ru