В Москве бывшие должностные лица рухнувшего банка подозреваются в мошенничестве на 400 млн рублей

Установлено, что лица из числа сотрудников и руководителей банка выдавали кредиты фиктивным организациям с целью хищения принадлежащих банку денежных средств. Кредитные деньги в дальнейшем через ряд контрагентов зачислялись на расчетный счет подконтрольной фирмы и затем перечислялись в адрес аффилированной с банком компании, зарегистрированной на Багамских островах. Кроме того, выявлены незаконные сделки по отчуждению имущества банка с целью вывода его активов. По предварительным данным, в результате противоправных действий неустановленных лиц банку причинен ущерб на общую сумму более 400 млн рублей.

В Москве по материалам проверки, проведенной столичной прокуратурой в отношении противоправных действий должностных лиц одного из коммерческих банков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

14.12.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.