lenoblcash.ru
вКонтакте Новости ЛенОбласти Одноклассники Новости ЛенОбласти
USD 92,26 -0,33
EUR 99,70 -0,56

В Воронеже задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности


"В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны семь жителей Воронежа в возрасте от 26 до 45 лет, которые занималась осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. Установлено, что на протяжении последних двух лет ими оказывались услуги по обналичиванию и переводу денежных средств без открытия счета физическим и юридическим лицам", — говорится в сообщении ведомства. Для осуществления незаконной банковской деятельности подозреваемые использовали счета восьми подконтрольных организаций, которые в действительности не осуществляли какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. Злоумышленники управляли банковскими счетами с помощью системы удаленного доступа.

Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Воронежу пресекли факт незаконной банковской деятельности. Доход семи участников преступной группы за период их незаконной деятельности составил порядка 33 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

27.04.2019 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.

© 2016 - 2024 ЛенОбл Кэш - деньги и бизнес Ленинградской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта lenoblcash.ru
Электронная почта: lenoblcash@mail.ru

Top.Mail.Ru