lenoblcash.ru
вКонтакте Новости ЛенОбласти Одноклассники Новости ЛенОбласти
USD 92,26 -0,33
EUR 99,70 -0,56

Фигуранты дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 316 млн рублей пойдут под суд


"Установлено, что соучастники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя счета различных фиктивных организаций. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил свыше 316 млн рублей", — говорится в сообщении ведомства. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемых. Ими оказались жители столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 316 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России, говорится в сообщении пресс-службы.

17.05.2019 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.

Финансы Ленинградская область события недели:

29.03.2024 Райффайзенбанк предупредил о проблемах с переводами

29.03.2024 Банки отказываются от бонусов, риски кризиса на рынке жилья. Обзор Банки.ру

28.03.2024 Банки задумались о создании конкурента платежной системы "Мир"

28.03.2024 Сбербанк повысил ставки по вкладам для пенсионеров

28.03.2024 Каким будет порог беспошлинного ввоза и снизятся ли цены на жилье. Обзор Банки.ру


27.03.2024 Россияне снова несут деньги в банки, миру пророчат "пенсионный кризис". Обзор Банки.ру

26.03.2024 В Госдуме обвинили персонал банков в пособничестве мошенникам

25.03.2024 Банк России сообщил о необходимости сохранения жестких денежно-кредитных условий

25.03.2024 ЦБ рекомендовал банкам и МФО простить долги погибшим в "Крокусе"

25.03.2024 Как банки будут списывать долги из-за теракта в "Крокусе" и какие объявлены выплаты. Обзор Банки.ру

© 2016 - 2024 ЛенОбл Кэш - деньги и бизнес Ленинградской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта lenoblcash.ru
Электронная почта: lenoblcash@mail.ru

Top.Mail.Ru