В суд направлено дело о незаконной банковской деятельности с доходом 15 млн рублей

"Как установлено в ходе расследования, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере почти 15 миллионов рублей", — отмечается в сообщении ведомства. Так, в период с января 2015 года по ноябрь 2016 года фигуранты, не имея разрешения Центробанка РФ и используя расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных ИП, проводили банковские операции по инкассации и кассовому обслуживанию юридических и физических лиц за вознаграждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении семи фигурантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в 15 млн долларов, сообщает пресс-служба МВД РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

27.07.2017 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.