В Санкт-Петербурге задержаны две группы теневых банкиров

Одно задержание было произведено 11 июня. Злоумышленники, двое мужчин в возрасте 41 и 47 лет, зарегистрировали несколько фирм, после чего использовали их расчетные счета для обналичивания денежных средств, поступавших от юридических лиц, и для проведения расчетов по перечислению и выдаче средств со счетов. За свои услуги фигуранты получали 6% от поступившей суммы. За время осуществления противоправной деятельности злоумышленники извлекли доход в размере около 53 млн рублей. Следственным управлением УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса.

В Петербурге задержаны две группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, следует из сообщений, размещенных накануне на сайте Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, говорится в сообщении пресс-службы.

13.06.2019 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.