В Омской области завершено расследование незаконной банковской деятельности на 9,2 млрд рублей

"По мнению следствия, гендиректор с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере создал организованную группу с четким распределением ролей и соподчинением", — говорится в сообщении ведомства. В указанную группу он вовлек 12 местных жителей, часть из которых официально трудоустроил в качестве руководителей подконтрольных фирм, бухгалтеров, курьеров и прочее, а другие лица получали от него и подчиненных ему лиц денежное вознаграждение за выполнение различных поручений.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора НП СРО "Первая гильдия строителей" и еще семи его сообщников, обвиняемых в незаконной банковской деятельности на сумму свыше 9,2 млрд рублей. Об это сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

31.07.2017 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.