В Иркутске пресечена незаконная банковская деятельность с доходом не менее 15 млн рублей

Операция по изобличению подозреваемых лиц и задержанию 11 членов предполагаемой группы обнальщиков проходила в Иркутске. Одновременно было проведено свыше 20 обысков в офисах и жилых помещениях. Правоохранители изъяли более ста печатей различных организаций, десятки банковских карт и компьютеров, а также служебную документацию. Фигурантам инкриминируется оказание банковских услуг без каких-либо разрешительных документов. "Подозреваемые, по версии следствия, осуществляли операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц.

В Иркутской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается во вторник на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

23.07.2019 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.