ЦБ снизил допустимую сумму подозрительных операций банков вдвое

Это уже третье ужесточение за последние три года: летом 2014 г порог был снижен с 5 млрд до 3 млрд рублей, а прошлой весной — до 2 млрд. "Главное для нас — последовательно сокращать возможности использования финансового сектора для обслуживания теневой экономики", — объясняет представитель ЦБ. Сомнительные операции — один из главных поводов для отзыва лицензий. Из более 320 банков, потерявших лицензии за последние четыре года, 70% участвовали в обслуживании теневой экономики и сомнительных операциях, говорила в марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В I квартале регулятор выявил четыре банка с признаками высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций, сообщил его представитель.

Банк России с IV квартала этого года понизил порог сомнительных операций клиентов банков с 2 млрд до 1 млрд рублей в квартал. Уменьшится не только допустимая сумма подозрительных сделок, но и ее доля в операциях банков: с 3 до 2% от оборота по счетам клиентов (кроме частных лиц), пишут "Ведомости", говорится в сообщении пресс-службы.

03.08.2017 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.