Житель Москвы более полугода занимался обменом валют в Одинцово от имени банка без лицензии

Как следует из релиза, фигуранту инкриминируется "осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" (пункт "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ). По версии следствия, злоумышленник в период с марта по декабрь 2018 года, действуя от имени банковского учреждения, у которого была отозвана лицензия, систематически осуществлял на территории города Одинцово Московской области обмен иностранной валюты на российские рубли. Название банка в сообщении правоохранителей не фигурирует. В результате противоправных действий обвиняемый получил доход в размере более 20 млн рублей.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Москвы по делу о незаконных финансовых операциях. Подробности уголовного дела приводятся в сообщении Генпрокуратуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

16.01.2020 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.