Эксперт Банку не удалось через суд вернуть себе лицензию

По данным регулятора, Эксперт Банк многократно нарушал законодательство и нормативные акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; представлял неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю; проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки.

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Эксперт Банка, который добивался признания недействительным приказа ЦБ об отзыве у него лицензии. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда. Лицензия у банка, базировавшегося с Омске, была отозвана 1 ноября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы.

04.02.2020 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.