ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными о подозрительных исполнительных листах

ЦБ зафиксировал рост недобросовестного оборота исполнительных листов — случаев, когда компании инициируют фиктивное судебное разбирательство, чтобы законно взыскать средства с контрагента. Банк, получивший такой документ, не может отказать клиенту по закону "Об исполнительном производстве", даже если есть подозрения, что перевод нужен для последующего отмывания или обналичивания денег. В ноябре Банк России сообщал, что за десять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза, несмотря на пандемию. Рекомендации Банка России распространяются на банки, которые обслуживают и должников (отправителей денег), и взыскателей (получателей).

ЦБ с целью усложнить проведение сомнительных операций с исполнительными листами через банки рекомендовал участникам рынка начать обмениваться данными о таких документах. Об этом говорится в методических рекомендациях Банка России, согласованных с Росфинмониторингом, говорится в сообщении пресс-службы.

16.02.2021 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.