ВС отправил на пересмотр спор об антиотмывочных тарифах банков

Закон позволяет кредитным организациям приостанавливать или отказываться от проведения сомнительных операций клиентов, а также расторгать договоры обслуживания. Но банки применяют и экономические методы: например, взимают повышенные комиссии, или заградительные тарифы, по операциям с высоким уровнем риска. Заградтариф обычно в несколько раз превышает стандартные комиссии и призван сделать потенциально подозрительную операцию невыгодной для клиента. Осенью 2019 года практика использования заградтарифов вызвала недовольство Федеральной антимонопольной службы.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) отправила на пересмотр спор о праве банка взимать с бизнеса так называемые заградительные комиссии за денежные переводы физическим лицам, пишет РБК со ссылкой на материалы ВС. Как следует из основного "антиотмывочного" закона 115-ФЗ, российские банки обязаны проверять трансакции своих клиентов на сумму от 600 тыс рублей на риски обналичивания или отмывания денег, говорится в сообщении пресс-службы.

09.12.2021 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.