В Москве задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Предварительно установлено, что подозреваемые совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание услуг в сфере строительства и оптово-розничной торговли.

Московские полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность группы с многомиллионным оборотом, сообщила пресс-служба МВД России. По подозрению в противоправной деятельности задержаны трое подозреваемых, говорится в сообщении пресс-службы.

23.01.2022 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.