Как банк ограбил хоккеиста Радулова на 1,5 млрд: подробности аферы

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в октябре 2018 года — тогда речь шла о выводе из ТБ суммы в 213,4 млн рублей. По версии следствия, деньги похитили в 2014 году путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. Кто обвиняемые Первым фигурантом дела в 2019 году стала бывший заместитель начальника клиентского отдела ТБ Елена Пантелеева. Ее подразделение занималось созданием технических компаний и подыскивало подставных директоров. Пантелеева заявляла, что лишь выполняла указания руководства банка. В 2020 году появились еще два обвиняемых: бывший председатель совета директоров банка Сергей Кононов, контролировавший компании для вывода денег, и президент кредитного учреждения Анна Бондарук. Последняя сотрудничала со следствием и заключила досудебное соглашение.

Завершилось расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Транснационального Банка (ТБ), одной из жертв которых стал известный хоккеист Александр Радулов. Подробности дела узнал "Коммерсант" , говорится в сообщении пресс-службы.

03.06.2022 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.