Банк Credit Suisse признали причастным к отмыванию денег наркомафии

Credit Suisse оштрафовали на 2 млн швейцарских франков (2,1 млн долларов), суд также постановил конфисковать активы на сумму более 12 млн долларов, которые члены банды хранили на счетах. Кроме того, банк обязан выплатить 18,6 млн евро компенсации правительству Швейцарии. Кнопка со ссылкой Также бывшую сотрудницу банка приговорили к 20 месяцам лишения свободы условно и штрафу. По информации Financial Times , речь идет о бывшей болгарской теннисистке Елене Пампуловой-Бергоми, которая работала в Credit Suisse менеджером по связям с общественностью.

Федеральный уголовный суд Швейцарии признал банк Credit Suisse причастным к отмыванию денег болгарской преступной группировки, которая занималась торговлей кокаином, сообщает Reuters . По данным агентства, это первый в стране уголовный процесс в отношении банка. Расследование касается событий, которые происходили с 2004 по 2008 год, говорится в сообщении пресс-службы.

28.06.2022 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.