В Москве ранее задержанному организатору незаконной банковской деятельности предъявлено обвинение

"ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение мужчине, ранее задержанному по подозрению в организации незаконной банковской деятельности на территории столичного региона", — рассказал врио начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов. Сотрудники полиции установили, что фигурант совместно с сообщниками, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, за вознаграждение в размере не менее 4% осуществлял нелегальные банковские операции по кассовому обслуживанию, открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, транзиту и обналичиванию денежных средств. Доход от противоправной деятельности злоумышленников превысил 12 млн рублей.

В Москве предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности ранее задержанному участнику организованной группы. Об этом сообщается на сайте столичной полиции, говорится в сообщении пресс-службы.

20.09.2017 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.