Обналичка и фиктивный НДС. Правоохранители выявили группу нелегальных банкиров

Как установило следствие, в незаконной схеме обналичивания денежных средств были задействованы более 39 юридических лиц, в том числе фирмы-однодневки, через счета которых осуществлялись трансакции. За свои услуги организаторы получали от 13 до 15% от обналичиваемой суммы и не менее 3% за транзит денежных средств. По утверждению правоохранителей, организаторами схемы выступили жительница Москвы и житель Саратова, которые осуществляли общее руководство и координацию деятельности соучастников.

Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, которая занималась обналичиванием денежных средств и оформлением фиктивных вычетов по НДС. Злоумышленникам предъявлено обвинение по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), сообщила пресс-служба МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

16.11.2022 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.