lenoblcash.ru
вКонтакте Новости ЛенОбласти Одноклассники Новости ЛенОбласти Twitter Новости ЛенОбласти
USD 69,59 +0,26
EUR 75,77 +0,37

В Севастополе правоохранители раскрыли преступную группу теневых банкиров


Следствие установило, что группу в 2016 году организовал местный житель, который для проведения подпольных финансовых операций привлек семерых соучастников, в том числе двоих родственников. Злоумышленники зарегистрировали на территории Москвы восемь фиктивных фирм по различным направлениям деятельности — строительство, услуги в сфере перевозок, торговля оборудованием и стройматериалами. Руководителями компаний, которые являлись прикрытием для подпольной банковской деятельности, числились подставные лица — жители Москвы и Воронежа. Граждане соглашались стать номинальными директорами за вознаграждение порядка 10 тыс рублей в месяц.

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

25.11.2022 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter или на Pinterest.

© 2016 - 2023 ЛенОбл Кэш - деньги и бизнес Ленинградской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта lenoblcash.ru
Электронная почта: lenoblcash@mail.ru

Top.Mail.Ru