Кемеровские теневые банкиры незаконно обналичили около 1 млрд рублей

Установлено, что участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота. Для этого злоумышленники перечисляли клиентские средства на подконтрольные им расчетные счета фирм или физических лиц по фиктивным договорам, после чего обналичивали. В настоящее время правоохранители выявили уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных ИП, которые были вовлечены в противоправную схему. Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов РФ.

Следователями Главного следственного управления Главного управления МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения. Об этом сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

10.10.2017 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.