В Чечне проверка фирмы-однодневки вновь дала материалы для дела о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Урус-Мартановского района республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Установлено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике зарегистрировано в качестве юридического лица ООО "Строй Маркет". Между тем данная компания является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо, выяснили правоохранители. Как поясняется, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет фирмы были перечислены денежные средства в общей сумме 43,558 млн рублей. В тот же период 43,119 млн рублей из указанной суммы было переведено с использованием расчетных счетов на счета 73 граждан под видом возврата по договорам займа.

В Чечне по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

26.10.2017 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.