lenoblcash.ru
вКонтакте Новости ЛенОбласти Одноклассники Новости ЛенОбласти Яндекс Новости ЛенОбласти Twitter Новости ЛенОбласти Facebook Новости ЛенОбласти Google+ Новости ЛенОбласти
USD 66,44 -0,32
EUR 75,63 -0,5

В Чечне проверка фирмы-однодневки вновь дала материалы для дела о незаконной банковской деятельности


Прокуратура Урус-Мартановского района республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Установлено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике зарегистрировано в качестве юридического лица ООО "Строй Маркет". Между тем данная компания является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо, выяснили правоохранители. Как поясняется, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет фирмы были перечислены денежные средства в общей сумме 43,558 млн рублей. В тот же период 43,119 млн рублей из указанной суммы было переведено с использованием расчетных счетов на счета 73 граждан под видом возврата по договорам займа.

В Чечне по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

26.10.2017 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

© 2016 - 2019 ЛенОбл Кэш - деньги и бизнес Ленинградской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта lenoblcash.ru
Электронная почта: lenoblcash@mail.ru

Top.Mail.Ru